黑客组织骗取巨额洗钱，比特币价格再次被血洗

华夏时报记者王永飞、冉学冬北京报道

现实往往比影视作品更精彩。

5月，网络黑客犯罪组织“暗面”（DarkSide）与美国联邦调查局（Federal Bureau of Investigation，US FBI）展开竞争，一度导致美国东部石油供应陷入瘫痪。最具社会破坏性的网络攻击以 FBI 的胜利告终。

6 月 8 日，FBI 从美国最大的燃料管道公司 Colonial Pipeline 追回了 63.7 个比特币赎金。据了解，受比特币价格波动影响，5月份比特币价格持续暴跌。当时，“黑暗面”组织支付了 75 比特币等值 440 万美元的赎金，追回时价格减半。这 63.7 个比特币现在价值 230 万美元。

受消息影响，加密市场再次暴跌。截止发稿，比特币、以太坊等已经暴跌超过10%，比特币已经跌破33000美元。

美国 FBI VS “黑暗面”黑客组织

2021 年 5 月 7 日，Kronier 发现其网络系统遭到黑客组织的攻击。受黑客攻击影响，克罗尼尔被迫紧急关闭了约5500英里的燃料管道，暂停了美国东海岸的燃料供应。黑客攻击导致科隆尼尔石油供应中断10多天，美国东部陷入石油恐慌，全球油价飙升，造成巨大经济损失。

据外媒报道，在紧急情况下，Kelonnier 收到了黑客的勒索要求，要求“支付 440 万美元并支付比特币”。 Kronier 的 CEO Blunt 表示，这是“为国家做的正确之事”，被迫仓促解除封锁的 Kronier 不得不按规定支付相应价值的比特币。

尽管在支付赎金后不久石油管道就恢复了运营。但 FBI 一直在暗中调查比特币赎金的去向。 FBI调查证实，敲诈勒索源自网络黑客组织“DarkSide”。通过FBI的链上追踪，攻击者获得了比特币赎金，并交出了20多个链上地址进行“洗钱”。

FBI副局长Paul Abarth公开介绍，FBI追查到一个由“DarkSide”组织组织的虚拟货币钱包，并通过技术手段追回了其中的63.7个比特币。据 FBI 调查人员称，“DarkSide”组织在过去一年中敲诈勒索超过千万美元，已有 90 多家公司被其敲诈。

欧克云链研究院高级研究员王海峰向本报记者分析，在调查过程中，侦查人员通过加密货币公众账簿追踪比特币，同时黑客组织利用收取款项。加密货币钱包被识别，FBI最终获得了钱包的私钥。

“由于披露没有涉及更详细的信息，我们无法知道FBI是如何获得私钥的。但是从公开的信息中，我们还是可以得到一些有价值的信息：【检索公众账簿的交易记录】加密货币】追踪涉案比特币，【识别黑客用来收款的地址】，这些操作意味着侦查人员和相关部门已经对比特币有了较高的监管。 ——通过技术手段实施的相关犯罪。”王海峰分析。

据悉，在5月中旬接受FBI调查后，“DarkSide”组织宣布停止运营。当时，安全专家警告称，犯罪网络黑客团伙经常改名，继续作案。

“DarkSide”组织的袭击也引起了美国总统乔·拜登的注意。 5月10日，拜登公开表示：“到目前为止，我们的情报人员没有证据表明俄罗斯与此事有关，但有证据表明特工的勒索软件在俄罗斯，他们有责任应对。”

美国拜登总统和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京原定于 2021 年 6 月 16 日在日内瓦会面。拜登说：“他将与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京讨论局势。”

白宫新闻秘书 Psaki 说：“总统的信息是，负责任的国家不会窝藏勒索软件犯罪。负责任的国家必须对这些勒索软件网络采取果断行动。”

此外，美国特别重视加强美国组织的高级安全态势。 6 月 2 日，美国国家安全顾问 Neuberger 指出，所有组织都必须意识到比特币被骗追回成功率，没有一家公司可以免受勒索软件攻击，无论大小或位置如何。为了解风险，业务主管应立即召集领导团队讨论勒索软件威胁并审查公司的安全状况和业务连续性计划。

全球打击虚拟货币洗钱力度加大

近年来，全球打击虚拟货币洗钱的力度不断加大。利用比特币等虚拟货币洗钱和敲诈勒索，长期以来一直是国际社会关注的焦点。全球虚拟货币洗钱犯罪的数量正在增加。

据腾讯安全策略研究院统计比特币被骗追回成功率，2019年国内虚拟货币相关洗钱案件25起，2020年达84起，2021年一季度29起案件，超过2019年全年。与2019年相比，2020年越来越多的比特币地址转入非法资金，每笔交易价值数千万甚至数亿美元的比例也有所增加。也就是说，2019、 2020 年每年有数十亿美元被转移到比特币地址用于非法资金。

图片来源：Chainalysis 2021 年加密犯罪报告

据《华夏时报》此前报道，早在2018年在阿根廷布宜诺斯艾利斯埃利斯举行的G20峰会上，就对加密市场进行了特别分析。一方面，按照反洗钱金融行动特别工作组（FATF）标准对加密货币进行监管，按照FATF标准对用于反洗钱和打击恐怖主义融资的加密资产进行监管；另一方面，它关注的是数字货币征税的问题。

据了解，反洗钱金融行动特别工作组是G7集团于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，旨在研究洗钱的危害、预防洗钱和协调国际反洗钱行动。全球反洗钱和反恐融资领域最具影响力的国际组织之一。

根据 FATF 2019 年 6 月关于打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的国际标准的更新：FATF 建议，各国应要求虚拟资产提供商识别、评估并采取有效行动以减少其洗钱活动。它提供了一套为加密资产和加密资产供应商提供有效的监管建议。

目前，在加密货币方面较为活跃的国家，包括美国、加拿大、韩国和中国香港，都在不同程度地响应 FATF 的规定，实施更广泛的虚拟货币监管。

中国也在加大打击使用虚拟货币洗钱的力度。据中华人民共和国中央人民政府网站消息，“根据党中央、国务院关于反洗钱工作的重要部署要求，最高人民检察院、中国人民银行已充分发挥部门职能，着力加强协调配合，有力打击了各类洗钱违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。”

在回答记者关于最高人民检察院第四检察院与中国人民银行反洗钱局联合发布惩治洗钱犯罪典型案例的问题时，他提出以下问题： 涉及黑社会性质的有组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等各种谓词犯罪的洗钱方式，充分揭示了不同谓词下洗钱犯罪的常用手法犯罪和使用虚拟货币洗钱等新的犯罪手段。 .

王海峰告诉记者，在虚拟货币洗钱交易的调查中，由于比特币交易都是公开的，可以通过区块浏览器查询比特币钱包之间的转账。这也有助于监管机构跟踪某些交易。与此同时，业内也出现了类似欧克云链天眼的工具，通过区块链+大数据的方式，监控加密货币交易，帮助执法人员处理相关案件。 FBI追回赎金也证明，通过技术手段对加密货币进行更全面、更深入的监管是可行的方式，也是行业未来的发展方向之一。

除了利用虚拟货币进行洗钱和敲诈勒索外，国家黑客组织还特别关注虚拟货币市场。近日，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克因对比特币的正面或负面态度而受到黑客组织的威胁。

6月5日，一个名为“Anonymous”的推特ID发布了一段视频，视频中一位蒙面变声的人称自己代表“Anonymous”发言，并发布“数十万投资者希望改善生活”通过加密货币投资。当然要承担投资风险。大家都知道加密货币是波动的，但是你本周的推文表明你并不关心普通劳动人民的生死”，“你可能认为你是最聪明的，但现在你有对手了。我们是匿名者，我们众多，等等！”和其他威胁性言论。

不过，外媒6月8日报道称，“匿名者”否认参与了威胁马斯克的视频的制作，视频是造假者录制发布的。