Plustoken传销吸纳了价值超过3000亿的比特币

26日，江苏省盐城市中级人民法院对陈波等组织、头目传销活动罪及陈涛包庇、隐瞒犯罪所得、实施犯罪的二审刑事裁定书。收益。

裁定书披露了币圈最大资本市场PlusToken案的原委，以及涉案虚拟货币总量。

2018年初，被告人陈波设立PlusToken平台开展传销活动，后成立营销团队盛世联盟社区。 2019年1月，为躲避法律打击，陈波等人将平台客服团队和转币团队迁至柬埔寨西哈努克城，继续使用PlusToken平台进行传销活动。 经司法鉴定，自2018年4月6日至2019年6月27日，平台共记录注册会员账号269万余个（剔除重复身份证账号后），最高等级3293级。

2019年6月，PlusToken被爆出平台提现困难。 根据当时已知的虚拟货币钱包地址，涉案资产价值超过数百亿元人民币。

据司法鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收到会员支付的比特币314万枚，比特币现金（BCH）11万余枚，达世币（DASH）9.6万余枚，狗狗币（DOGE）11亿，莱特币（LTC）超过184万，以太坊（ETH）917万，EOS（EOS）超过5136万，瑞波币（XRP）9.2亿。

据披露，2019年6月28日之后，仍有非法数字货币被转入平台的钱包地址，共计6349余枚比特币、1864余枚比特币现金、1671余枚达世币、35.56余枚百万狗狗币。 莱特币23294多枚，以太币82897多枚，柚子币110万多枚，瑞波币876万多枚。

以目前的市场价格计算，PlusToken 仅比特币一项就累计收集了价值超过 3460 亿人民币的比特币。

案发后，公安机关从被告人陈波等7名被告人手中查获部分平台数字货币，包括比特币约19.4万枚、以太币83万枚、莱特币142万枚、柚子币2760万枚。 人民币，70,000 多 Dash，4.8 多亿 Ripple，60.5 多亿狗狗币，79,000 多比特币现金比特币虚拟币，210,000 多 Tether。 按照当前市场价格，公安机关查扣被告人数字货币约250亿元人民币。

据此前披露，PlusToken平台打着提供数字货币增值服务的幌子比特币虚拟币，承诺高额返佣。 参与者在网上推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”后，即可获得会员资格。 和等级关系。 平台根据下线人数和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。 据《检察日报》报道，该数字货币大部分用于发放会员“拉头”奖励，部分套现用于陈某、丁某、彭某等人的日常开支和个人挥霍。

2020年9月22日，江苏省盐城经济技术开发区检察院公布Plustoken公诉案一审判决，对陈某、丁某、彭某等16名被告人判处有期徒刑二至十一年，罪名成立。组织、领导传销活动罪，处以有期徒刑，并处罚金，对涉案赃物、赃款赃物、犯罪工具，予以没收，上缴国库。 原公诉机关盐城市经济技术开发区人民检察院提出抗诉。 法院驳回上诉，维持原判。 该裁决为最终裁决。 判决书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金和所得依法没收，上缴国库。