只转移记录，立案诈骗，什么是诈骗罪

什么是诈骗罪，什么是诈骗罪

以非法占有为目的，骗取大量公私财物罪。被害人应及时报警，公安机关将通过调查取证，依法追究刑事责任。

一、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役，或者实行管制，并处或者单独处以数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，从其规定。

二、根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体适用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）：公众诈骗3000元以上1万元以上、3万元以上10万元以上、50万元以上的，应当按照《中华人民共和国刑法》第266条的规定认定为“数额较大”和“数额巨大”。刑法。 , “特别多”。

什么是欺诈？

一、概念

诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，通过捏造事实或者隐瞒真相，骗取巨额财物。公共和私有财产的行为。

二、犯罪构成

(一）目标元素

本罪侵犯的客体是公私财产的所有权。一些犯罪活动，虽然也使用了一些欺骗手段，甚至谋取了一些非法经济利益，但侵权的对象并不或不限于公私财产所有权。因此，不构成诈骗罪。例如，拐卖妇女和儿童是对人身权利的侵犯。欺骗罪。

诈骗罪的侵害对象仅限于国家、集体或个人的财产，不得诈骗其他非法利益。其对象还应不包括来自金融机构的贷款。该条对诈骗贷款罪作了具体规定。

(二）目标元素

本罪的客观表现是采用欺诈手段，骗取大量公私财产。首先，行为人实施了欺诈行为，其中包括两种形式的欺诈行为，一种是捏造事实，一种是隐瞒真相； ，受害人会产生错误的认识，做出加害人想要的财产处置。因此，无论是虚构还是隐瞒过去的事实，还是现在的事实和未来的事实，只要有上述内容，都是欺诈行为。欺诈内容不使其处置财产，也不构成欺诈罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使普通人误解和夸大其销售的产品的程度。如果不超出社会容忍范围，则不属于欺诈行为。欺诈行为的手段和方法没有限制，可以是口头欺诈，也可以是行动欺诈；欺诈行为本身既可以是作为，也可以是不作为，即有告知某一事实的义务，但如果不履行该义务，使对方陷入错误认识或不作为的，也是欺诈行为。继续陷入错误的认识，肇事者利用这种错误的认识来获取财物，这也是一种欺诈行为。欺诈行为导致对方理解错误，对方理解错误是由行为人的欺诈行为造成的；即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在该行为与对方对财产的处分之间，必须插入对方的误解；对方非因误解欺诈行为而处置财物的，不成立欺诈罪。它不需要是财产的所有者或拥有者。行为人通过提起民事诉讼，提供虚假陈述和虚假证据，使法院作出有利于自己的判决，从而取得财产，称为取得财产的行为。诉讼诈骗，诈骗罪的成立。

诈骗罪的成立，需要被害人在理解错误后作出财产处分。财产表 现在是直接交付财产，或者是行为人承诺获得财产，或者是承诺转让财产利益。行为人有欺诈行为，致使他人交出财物，行为人收受财物的，还应当以诈骗罪论处。但是，将类似硬币的金属片扔进自动售货机以获取自动售货机中的商品的行为，不构成诈骗罪，仅构成盗窃罪。

欺诈行为导致被害人处分财产后，行为人取得该财产，从而对被害人财产造成损害。根据本条规定，诈骗公私财物，构成犯罪。根据相关司法解释，诈骗罪的金额较大，2000元起。但这并不意味着企图欺诈不构成犯罪。诈骗未遂，情节严重的，还应当依法定罪处罚。需要研究的是，行为人是否采用欺诈手段诈骗财物，同时支付了相当价值的物品，是否构成诈骗罪？有人认为诈骗罪造成的损害是指被害人整体财产的减少，因此上述行为不构成诈骗罪。有人认为是受害人个人财产的损失，因此上述行为仍构成诈骗罪；有人认为，诈骗罪是一种背信弃义，不需要财产损失。我们认为，欺诈是针对个人财产的犯罪，而不是针对整个财产的犯罪。受害人因受骗花3万元购买3万元物品。虽然整体财物没有受损，但从个人财物来看，如果没有肇事者的欺诈行为，受害人也不会花3万元购买该物品。 3万元是个人财产损失。因此，使用欺诈手段使他人陷入诈骗财物的错误认识，即使支付相当价值的商品，也应认定为欺诈。

诈骗罪不仅限于诈骗有形物品，还包括诈骗无形物品和财产利益。根据本法第二百一十条的有关规定，以骗取增值税专用发票或者其他可以骗取境外退税、扣税的发票的，以诈骗罪论处。

(三）主题元素

本罪的主体是一般主体，任何达到法定刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人都可以构成本罪。

p>

(四）主观因素

本罪在主观方面是直接故意的，以非法占有公私财物为目的。

诈骗罪（中国《中华人民共和国刑法》第266条）是指以非法占有为目的，通过伪造事实或者隐瞒真相，骗取大量公私财产的行为。诈骗罪侵害的对象仅限于国家、集体或者个人的财产，不得骗取其他非法利益。其对象还应不包括来自金融机构的贷款。刑法第193条对诈骗贷款罪作了具体规定。

诈骗罪（《中华人民共和国刑法》第266条）是指以非法占有为目的，通过捏造事实或者隐瞒真相，骗取数额较大的公私财产的行为。

p>

现实生活中没有欺诈罪。就像法律一样简单，每个案件都有不同的现实。但主要是关于犯罪嫌疑人的主观故意、是否存在诈骗的主观故意以及一些客观行为

什么是诈骗罪？

一、概念及其构成

诈骗罪是指以非法占有为目的，通过捏造事实或者隐瞒真相，骗取大量公私财物。

(一）目标元素

本罪的客体是公私财产的所有权。一些犯罪活动，虽然也使用了一些欺骗手段，甚至追求一定的非法经济利益，但因为侵权的对象并不或不限于公私财产所有权。因此，不构成诈骗罪。例如，拐卖妇女儿童属于侵犯人身权利罪。

诈骗犯罪所侵犯的对象仅限于国家、集体或个人的财产，不得诈骗其他非法利益。犯罪对象也应排除在金融机构的贷款之外。因为本法第一百九十三条对诈骗贷款罪作了具体规定。

(二）客观要求

本罪的客观表现是采用欺诈手段，骗取大量公私财产。一是行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上讲包括两种，一种是捏造事实，一种是隐瞒真相；从本质上讲，这是一种使受害者陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是在特定情况下，受害人有错误的认识和行为。因此，无论是虚构还是隐瞒过去事实、现在事实和未来事实只有转账记录 立案诈骗，只要有上述内容，都是欺诈行为。如果欺诈内容没有导致他们处置财产，则不构成欺诈罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使普通人误解和夸大其销售的商品的程度。 ，不超出社会容忍度，不欺诈。欺诈行为的手段和方法没有限制，可以是口头欺诈，也可以是行动欺诈；欺诈行为本身既可以是作为，也可以是不作为，即有告知某一事实的义务，但如果不履行该义务，使对方陷入错误认识或不作为的，也是欺诈行为。继续陷入错误认识，加害人利用这种错误认识取得财产。依照本法第三百条的规定，组织、利用宗派、邪教组织或者利用迷信手段诈骗财物的，以诈骗罪论处。

欺诈行为导致对方产生错误理解，对方的错误理解是由行为人的欺诈行为引起的；即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须插入对方的误解；另一方非因对诈骗行为的误解而处分财产的，不成立诈骗罪。欺诈行为的对手方只需为具有处置财产的许可或身份的人，不一定是财产的所有人或占有人。行为人提起民事诉讼，以提供虚假陈述、虚假证据为手段，使法院作出有利于他的判决，从而获得财产的行为，称为诉讼诈骗，诈骗罪成立。

诈骗罪的成立，要求被害人在误会后作出财产处分。财产处置包括处置行为和处置意识。此要求是为了区分欺诈和盗窃。财产处分表现为直接交付财产，或承诺行为人将取得该财产，或承诺转让财产权益。行为人有欺诈行为，致使他人交出财物，行为人收受财物的，还应当以诈骗罪论处。但是，将类似硬币的金属片扔进自动售货机以获取自动售货机中的商品的行为，不构成诈骗罪，仅构成盗窃罪。

欺诈行为导致被害人处分财产后，行为人取得该财产，从而对被害人财产造成损害。根据本条规定，诈骗公私财物，构成犯罪。根据相关司法解释，诈骗罪的金额较大，2000元起。但这并不意味着企图欺诈不构成犯罪。诈骗未遂，情节严重的，还应当依法定罪处罚。需要研究的是，行为人采用欺诈手段诈骗财物，同时支付相当价值的物品，是否构成诈骗罪？有人认为诈骗罪造成的损害是指被害人整体财产的减少，因此上述行为不构成诈骗罪；也有人认为是受害人个人财产的损失，故上述行为仍构成诈骗罪；有人认为诈骗罪是受托诚信罪，不要求财产损失。我们认为，欺诈是针对个人财产的犯罪，而不是针对整个财产的犯罪。受害人因受骗花3万元购买3万元物品。虽然整体财物没有受损，但从个人财物来看，如果没有肇事者的欺诈行为，受害人也不会花3万元购买该物品。 3万元是个人财产损失。因此，使用欺诈手段使他人陷入诈骗财物的错误认识，即使支付相当价值的商品，也应认定为欺诈。

诈骗罪不仅限于诈骗有形物品，还包括诈骗无形物品和财产利益。依照本法第二百一十条的有关规定，以骗取增值税专用发票或者其他可以骗取境外退税、扣税的发票的，以诈骗罪论处。

(三）主题元素

本罪的主体是一般主体，任何达到法定刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人都可以构成本罪。

p>

(四）主观因素

本罪主观表现为直接故意，以非法占有公私财物为目的。

二、@ >确认

(一）本罪与非罪的界限

l，欺诈犯罪与借贷行为的界限。借款人因故长期不还款，或编造谎言、隐瞒真相骗取财物，但在无非法占有目的的情况下，不能按期还款，没有挥霍，没有坏账，没有更多的欺骗，如果你真的打算偿还，那仍然是贷款纠纷。不构成诈骗罪。

二、6@>诈骗罪与代购商品违法行为的分界线。以代购紧缺商品为名，拿货款不买，擅自挪用货款、拖欠货款的情况，要重点考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、代理人的具体行为、拖欠的情节、后果等，从而正确判断是否具有非法占有的意图。如果明明要代他人购物，但因故未购买、盗用，仍打算退货的，不能以诈骗罪论处。退回的，以诈骗罪论处。

二、7@>诈骗罪与集资企业避免因亏损而负债的界限。如果确实是一家集资企业，但由于经营不善，亏损债务，对于“走出去”避债，仍是财产和债务纠纷。这与骗子打着集资之名经营企业，拿钱跑路，以达到非法占有的目的有着本质的区别。

(二）本罪与招摇撞骗罪的界限

两者都使用欺骗，而后者也可能获得财产利益，这两点是一样的；诈骗罪是骗取各种非法利益，冒充国家工作人员，进行花招，损害国家机关威信、社会公共利益或者合法权益的行为。公民的利益，不仅诈骗财产（但数额不限），还包括工作、职务、地位、荣誉等，属于妨害社会管理秩序罪。不法分子冒充国家官员，骗取公私财产，是侵犯财产权，损害国家利益的行为。机关的威信和正常活动属于被牵连的犯罪分子，应当根据行为的主要对象和主要危害确定犯罪，从重处罚。如果诈骗金额不大，但严重损害国家机关的威信，则应考虑虚张声势、欺骗罪。反之，将被视为诈骗罪。严重侵害两种客体的，一般按照重罪处罚原则，以诈骗罪论处；犯罪没有相互关联的，应当按照数罪并罚的原则处理。

(三）本罪与本法规定的其他诈骗罪的界限

本法其余各章分别规定了集资诈骗罪、诈骗贷款罪、财务诈骗罪。票务诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、证券诈骗、保险诈骗、合同诈骗等。这些诈骗罪在主客观两方面与本罪相同，但在主体、犯罪手段上，主要元素和对象不同，更容易区分。本条规定：“本法另有规定的，依照其规定。”

三、惩罚

l。犯此罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以上有期徒刑，并处罚金；

二、7@>数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

p>

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》（1996年12月16日）：个人诈骗公私财产2000元以上的， “欺诈金额”。 “大的”;个人骗取公私财物3万元以上，属于“巨额”。

个人骗取公私财物20万元以上的，视为诈骗金额特别大。数额特别大的诈骗被认定为诈骗罪是“情节特别严重”的重要组成部分，但并非唯一情节。诈骗金额在10万元以上，且有下列情形之一的，也应视为“情节特别严重”：

(1）诈骗团伙头目或共同诈骗罪的主要犯罪分子，情节严重；@3）诈骗法人、其他组织或者个人获取急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失；

(4）骗取救灾、抢险、防汛、特护、救灾、医疗款物，造成严重后果；

(5）使用诈骗财物，导致诈骗财物不予退还；

(6）利用诈骗财物违法犯罪活动；

(7）因诈骗被刑事处罚；

(8）造成受害人死亡、精神障碍或其他严重后果；

(9）还有其他严重的情况。

直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，骗取所得属于单位所有且金额在5万元以上10万元以下的，上述依照本法第一百五十二条的规定追究刑事责任；数额在三十万元以上的，依照本法第一百五十二条的规定对上述人员追究刑事责任。

对于共同诈骗罪，以行为人参与共同诈骗的数额确定犯罪数额，对共同犯罪中行为人的地位和作用以及违法所得数额分别予以处罚。到法律。欺诈行为，如非因行为人意愿而未能取得财产，即为欺诈未遂。企图诈骗，情节严重的，还应当依法定罪处罚。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济发展情况，结合社会保障情况，在“2000元至4000元”之间作出判决， “3000元”。在“1万元至5万元”范围内，确定本地区实施的个人诈骗“数额”“巨额”、以及实施诈骗的单位，追究相关人员的刑事责任。参照本条第四款规定的数额，确定适用原刑法第一百五十一条、第一百五十二条的具体数额标准，报最高人民法院备案。

前因诈骗罪被定罪的，以诈骗罪再判刑。

诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单刑。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产

被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑期执行完毕或者赦免后五年内犯有应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪的，是重犯犯罪者，应当从重处罚，但未满十八周岁的人犯罪除外。上述期限，对被假释的罪犯，自假释期届满之日起计算

什么是票据诈骗罪，票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪的区别

票据诈骗罪（刑法第一百九十四条第一款），是指以伪造、变造或者无效票据为目的，非法占有或者冒用他人票据，或者发行空头支票、出具无资金担保 汇票、本票或伪造其他票据的事实，利用金融票据进行欺诈活动，骗取大量财物。

什么是信用卡诈骗罪，信用卡诈骗罪有哪些行为

一、什么是信用卡诈骗罪

信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理规定只有转账记录 立案诈骗，利用信用卡进行诈骗活动，骗取大量财物。

二、信用卡诈骗罪有哪些行为

信用卡诈骗罪的客观方面是行为人采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡诈骗公私财产的行为。具体有四种形式：

(一）使用假信用卡

使用假信用卡是信用卡诈骗罪的重要表现。有两种主要类型的假信用卡。 ：一是完全模仿真实信用卡和其他非法制造信用卡的纹理、图案、断面、图案和磁条密码；另一种是在真实信用卡的基础上进行伪造，比如在空白信用卡上输入其他用户真实信息进行复制，或者在空白卡上输入虚假信息等。伪造信用卡，例如更改或更改原始信用卡。

行为人必须有使用伪造信用卡的行为，构成本罪。所谓“使用”，是指使用信用卡进行支付、消费、结算等行为。伪造信用卡的使用可以是行为人自己伪造使用，也可以明知是信用卡使用。他人伪造的信用卡。你知道交通事故死亡的赔偿标准。行为人出售伪造的信用卡或者只是伪造信用卡而不使用的，以伪造、伪造财务单据罪处理。

(二）使用无效

作废的信用卡是指因法律原因失去其有效性的信用卡。根据信用卡的规则，信用卡作废的原因一般有以下几种：一是信用卡到期后自动失效；二、持卡人在有效期内停止使用，退还原发卡行无效；三、因信用卡遗失而作废。无论是持卡人还是非持卡人，故意使用已作废的卡，均以本罪论处。

使用涂改过的信用卡是无效信用卡吗？被涂改的卡按照有关规定当然是无效的，但涂改是对作废的真实信用卡上的相关信息进行涂改的伪造。这就是信用卡绝对无效的原因。无效信用卡是由于法律原因而无效的真实信用卡，而不是从一开始。因此，使用变造卡应视为“使用伪造的信用卡”。

(三）冒用他人信用卡

信用卡必须由持卡人使用，这是国际信用卡管理规则。所谓“冒用他人信用卡”，是指非持卡人未经持卡人同意或授权，擅自以持卡人名义使用信用卡在境内进行购物、消费、取现等欺诈行为。信用卡业务。行为人必须有非法占有的目的，这与借用亲友信用卡等形式的冒用区别开来。

冒用他人信用卡仅指冒用他人信用卡。行为人明知是伪造或无效信用卡而冒用的，应视为使用伪造或无效信用卡。

Using a credit card fraudulently It is not limited to fraudulent use of "card", but also fraudulent use without card. Some financial institutions have set up an online credit card account on the Internet. Credit card users can conduct e-commerce and make online payments. In order to protect the security of users' credit card information, the online financial settlement system sets the credit card for each user. To prevent credit card information from being maliciously stolen and used by others. Although this measure enhances the confidentiality of the user's credit card information, the password itself may also be fraudulently used or deciphered. The perpetrator obtains other people's credit card information through the cracked password, and then occupies other people's property, which is essentially a fraud that pretends to be someone else's identity. Behavior. Therefore, fraudulent use of the user's password for online credit card payment and illegal possession of other people's property should also be regarded as the crime of credit card fraud.

(四）Malicious overdraft

The so-called overdraft means that the cardholder has no funds or insufficient funds in the account of the issuing bank, according to the card issuing agreement or through Approved by the bank, it is allowed to withdraw cash or consume with a card beyond the existing capital limit. Overdraft is essentially a short-term credit provided by the bank for customers, and the overdraft function is also the most obvious feature that distinguishes a credit card from other financial certificates. Credit card overdraft is established on the basis of support On the basis of the good credit of the cardholders, overdrafts are limited to legal cardholders, and overdrafts by non-legal cardholders using their credit cards cannot be considered as credit card overdrafts. Overdrafts can be divided into good faith overdrafts and malicious overdrafts.

Good faith overdraft can be divided into perfectly legal good faith overdraft and improper overdraft.Completely legal good faith overdraft means that the cardholder fully complies with the credit card regulations and the card issuing agreement, and exercises the overdraft right within the agreed or prescribed amount and time limit. The act of overdrafting as scheduled. Improper overdraft refers to the behavior that the cardholder violates the credit card charter and the card issuing agreement, and overdrafts beyond the agreed or prescribed amount and time limit, but returns it in time or automatically after being demanded by the issuing bank. It is completely legal. The similarities between bona fide overdrafts and improper overdrafts are that the perpetrators do not have the purpose of illegal possession. The limit lies in whether they abide by the credit card regulations and card issuance agreements. Improper overdrafts are essentially a breach of contract and should bear corresponding civil liabilities.

Malicious overdraft can be divided into general illegal malicious overdraft and criminal malicious overdraft. General illegal malicious overdraft means that the perpetrator deliberately violates the credit card regulations and agreements to overdraft for the purpose of illegal possession, and the overdraft is overdue. Not paying back, but defrauding a small amount of money. Generally illegal malicious overdrafts are administrative violations, and they should bear corresponding administrative and civil liabilities. Because of their small social harm, they do not constitute crimes. Criminal malicious overdrafts are Refers to the cardholder's behavior of overdrafting beyond the prescribed limit or period for the purpose of illegal possession, and still refusing to return it after being collected by the card-issuing bank. According to the type of behavior, criminal malicious overdraft can be divided into criminal overdraft that exceeds the limit. Malicious overdraft and overdraft criminal overdraft. Generally illegal malicious overdraft and criminal malicious overdraft are similar in that the perpetrators have the purpose of illegal possession, the difference lies in whether the degree of crime has been reached, and in practice whether it has achieved The amount of the judicial interpretation is the standard. The two are not only quantitatively different, but also qualitatively divided.

It is worth mentioning that the crime of credit card fraud, like other financial fraud crimes, belongs to the amount of money That is to say, to constitute this crime, the amount standard stipulated in the criminal law must be met. It is generally believed that it is more appropriate to set the standard at 5,000 yuan, otherwise it will not constitute a crime, which needs to be strictly grasped.

The crime of contract fraud What is the difference with the crime of fraud

The crime of contract fraud refers to the act of defrauding the other party's property in the process of signing and performing the contract for the purpose of illegal possession, and the amount of money is relatively large. Distinguish the crime of contract fraud and fraud The key to the boundary of the crime is whether the fraud is in the If it is generated during the signing and performance of the contract, it constitutes the crime of contract fraud; otherwise, it does not constitute the crime of contract fraud.