比特币犯罪可能比看起来要少得多

概括

1）比特币参与犯罪​​活动正在减少。

2) 加密跟踪技术越来越好，揭示一个不那么险恶的世界。

3) 加密货币可能会摆脱犯罪的污点并变得更加主流。

对于某些人来说，加密货币的概念与非法活动密切相关。 但最近的研究表明，巨鲸与此无关。

可能在 2017 年之前对比特币的最大提振是关于非法市场丝绸之路的消息。 一旦世界发现可以发送无法追踪的资金购买毒品和武器的在线场所，它将永远不会回头。 比特币吸引了一大批新的追随者，但好坏参半。

很快，当局禁止了丝绸之路，公众基本上忘记了加密货币，直到 2017 年的牛市。

不幸的是，这种爆炸性的公众意识给比特币带来了很多负面含义。 2016年之前比特币犯罪，人们对比特币的了解最多的是其价格波动频繁，经常被用来资助非法活动。

那么今天有多少比特币被用于非法活动，它如何与公众意识相匹配？

46% 的“脏”比特币

2019 年，Foley 等人的一篇论文。 发现高达 26% 的比特币用户和高达 46% 的比特币交易与非法活动有关。 这些类型的交易在 2017 年相当于 70 亿美元的比特币和 760 亿美元的交易量。

尽管这些数字令人震惊，但它们也有一些警告。 自 2017 年以来，比特币受到了更多主流的关注，但随之而来的是对 KYC、监管和更好的跟踪协议的更多尝试。

一些实体甚至专门为此目的出售他们的服务。 反洗钱公司 (AML) AMLBot 使用其算法来跟踪哪些地址和比特币交易涉及非法活动。

事实上，此类工具表明，加密领域的监管趋势可能会减少“黑色”加密地址的数量。 AMLBot 告诉 BeInCrypto：“我们认为，由于监管的深化和主要交易所严格的反洗钱/KYC 政策，黑地址的数量将在 2% 左右波动。 不管交易所外发生什么，交易所内的BTC地址都在被净化。”

受污染的比特币

AMLBot 的犯罪查找方法标记与犯罪相关的比特币，包括非法市场、勒索软件攻击、被盗硬币等。 该技术标记了非法比特币的风险。

在 AMLBot 的分类系统中，可疑活动可能来自加密 ATM 或无 KYC 交易所，而可靠的硬币可能来自采矿或高度监管/自我监管的已知钱包。

洗钱很难比特币犯罪，但犯罪分子会找到方法。 AMLBot 给 BeInCrypto 举了一些例子：“洗钱的漏洞还很多，比如点对点交易所、DEX、反洗钱/KYC 政策薄弱的交易所等。最简单的方法就是在折扣。”

在 Foley 2019 年的研究中，“脏”比特币的表征需要一个类似的算法，即 Union-Find 算法。 这种流行的资金跟踪方法通过比较交易和地址来自动估计标记资金的来源和目的地。

但是，此方法并非 100% 准确。 此外，现在的比特币地址比 2017 年多了很多。因此，“46%”的与犯罪相关的地址也需要更新。

因此，即使这 70 亿美元的非法比特币今天仍在流通，它也会被今天近 7000 亿美元的更大的比特币市值稀释（使非法比特币的百分比降至约 1%）。

事实上，已经发现与比特币相关的犯罪率逐年显着下降。 截至 10 月，2020 年的加密货币犯罪已降至 18 亿美元，而前一年高达 45 亿美元。

那么我们就要考虑什么是“脏”比特币。

什么是“脏”比特币？

犯罪分子使用比特币洗钱的一种方式是通过“混合”。 从本质上讲，许多交易是为许多钱包创建的，这些交易与“干净”的比特币混合在一起，因此最终“肮脏”的比特币即使不是不可能，也很难追踪。

这样做的结果是，许多合法和无辜的用户最终会得到标记为“脏”的比特币。 可以说，与此类活动相关的犯罪活动从此将消失。

这些巨大数字的另一个问题是如何将钱包限定为“脏”。 例如，AMLbot 会标记与不使用或使用较差的 KYC 标准的市场相关的钱包。

同样，一些场外交易或 P2P 服务，如 Local Bitcoins（最近宣布将在几个州关闭业务）也可以使地址有资格被标记。

由于缺乏 KYC，受犯罪影响的比特币更有可能最终进入不受监管的交易所和 OTC/P2P 服务。 但是，如果说所有此类钱包都从事非法活动，那将是一个谬论。 无辜的监管者也会使用 Local Bitcoins 的 P2P 服务。

在这种情况下，一些比特币可能被错误地标记为脏的，而实际上它并不脏。 另一方面，那些真正“肮脏”的比特币可能已经被洗白成功。 这使得这些算法更难追踪犯罪活动（尽管目前追踪越来越好）。

因此，论文中受污染的比特币数量可能高于实际流通供应量。 跟踪非法交易量会放大这个问题，因为肮脏的代币被稀释的速度越来越快。

鲸鱼是无辜的

虽然很明显某些非法活动是由比特币资助的，但如果说大多数甚至很多比特币是互联网阴暗面的一部分，那将是一种误解。

AMLBot 对前 100 个比特币钱包地址进行了研究，发现其中绝大多数是干净的。

据 Glassnode 称，大约有 100 个地址包含超过 10,000 个 BTC（截至发稿时约为 4 亿美元）。 其中包括一个包含 19 亿美元 BTC 的地址，该地址自 2014 年以来就没有被触及过。

虽然鲸鱼可能会在不同地址之间分割他们的比特币存储，但这 100 个钱包仍然持有现有比特币的很大一部分，而且这些钱包中的绝大多数没有任何暗市交易。 符号。

令人惊讶的是，在这前 100 个钱包中，只有 6 个包含来自暗网的比特币。 此外，只有 3 个钱包的总价值超过 1%，可能来自非法活动。

同样，虽然有 15 个地址被标记为任何类型的风险行为，但其中只有 5 个地址持有超过 1% 的资金。

虽然隐私币不受监管，但 AMLBot 认为它们将被大多数政府和信誉良好的交易所靠边站。 这些硬币可能会被边缘化，但仍会“在某些圈子”中流行。

明天更好？

虽然过去的研究表明比特币与犯罪活动密切相关，但最近的数据表明非法比特币的比例正在缩小。

随着加密货币市值超过 1 万亿美元，世界各国政府都希望对这个市场进行监管。 然而，即将上任的 SEC 主席 Gary Gensler 和现任货币监理长对区块链持开放态度。

同样，尽管对 Ripple 提起了联邦诉讼，但在美国联邦起诉方面，大多数主要加密货币仍然合法且无误。

通过更好的技术和政府的理解，未来将建立一个安全、可靠、去中心化的数字货币系统。

编译：公众号@萌眼财经