什么是传销探秘地下币圈：传销裂变，割“韭菜”谋生

“免费虚拟硬币！知道比特币吗？一枚硬币现在价值 4,000 美元！这就像免费给你寄钱一样。”

近日，当记者被中学同学徐辉（化名）拉进一个名为GEC（全球电商币）的虚拟货币微信群时，徐辉向记者解释了此事。

在与徐辉的交谈中，“低价买入”、“增值”、“发财”是他嘴里经常挂在嘴边的话。 徐辉坚信GEC币会大涨，鼓动记者低价买入，炒币发家致富。

然而，这样的“暴富梦”真的能实现吗？

币圈暗流涌动

徐汇一脸老实。 初中同学时，听说父母都是公务员。 徐汇的家庭在当时也算是富裕的了。 前不久，“十一”假期，徐慧和记者在参加同学婚礼时被安排同桌吃饭。 聊天中了解到，徐辉大学毕业后在一家物流公司工作了几年，然后在老家创业做跨境电商。 商业。

在做跨境电商的时候，徐辉接触到了一个发行GEC币的联盟。 该联盟最初是跨境电商平台Wish的培训项目。 今年8月，徐慧花了7000元成为联盟成员。 “这个联盟的跨度有点大，一开始是在Wish平台培训，后来通过牛网、Facebook等社交平台买卖商品，最近玩区块链和虚拟货币” 许辉告诉记者。

成为联盟成员后，徐汇逐渐成为炒币集团的掌门人和掌门人。 徐辉表示，早期会员将获得金币。 当时成立了很多群，联盟会时不时给群主发放GEC币，少则几枚，多则十几枚，也有吸引人进群的币。 每天，如果您管理的小组的活动进入前三名，您将获得额外的金币。 .

《国际金融报》记者进入GEC炒币微信群发现，GEC炒币群通过签到拉人进群发币吸引潜在投资者，微信群机器人发布规则和钱包链接。 从表面上看，本群只是一个签到拉人送币的福利群，群内不会讨论虚拟货币交易的话题。

然而，在记者按照步骤登记回答后，被拉进群的熟人群主先是开始游说，随后群主之上的群主将展开第二波攻势。 龙头和大龙头将引导潜在投资者通过“GECCEX”交易平台买卖GEC币。

一位名叫“女酋长”的微信群主告诉记者，收到GEC币就相当于获得了即将上线的区块链M2B电商平台的股权，目前作为平台前期的推广收益，发放给每个人都是免费的。 “GEC币是我们平台股东身份的证明，GEC币项目公司对应的国内母公司为商赢环球，部分业务在境外开展。”

那么，国内的数字货币是如何流通的呢？

对此，《国际金融报》记者采访了多位业内资深人士。 桑德资本合伙人王志伟告诉《国际金融报》记者炒比特币发家的人，目前国内数字货币流通主要是通过将虚拟货币账户绑定到在香港、新加坡等地设立的境外离岸公司进行操作。 由于地下虚拟货币交易隐蔽性强，单笔交易量小，监管存在一定差距。

记者还注意到，GEC币从引入到交易都具有高度隐蔽性。 钱包链接和交易平台链接都只能在手机端打开，以上链接无法通过微信电脑版打开。 注册前，记者无法通过国内搜索引擎搜索交易平台。 另外，自始至终，除了熟人群主，微信里只有一个名为“女首长”的群主，其他操作全部由机器人完成。

比特币早期玩家、天使投资人余半成也向国际金融报记者证实，目前国内虚拟货币多为场外交易（OTC）。 在中国，个人异地担保交易更为普遍。

养殖“韭菜”

在强监管下，国内虚拟货币骗局由明转暗，诱导炒币依然猖獗。

记者了解到，目前常见的操作方式是：通过传销裂变获取潜在投资人，通过介绍人送币、签到送币等方式吸引潜在投资人进入地下炒币群，培养新的“韭菜”一步步来。 》，把握投资者想通过炒币赚钱的心理，明确币值上涨的时间，诱导投资者通过炒币平台大量购买自己发行的虚拟币，赚取利润。

以GEC币为例，项目方不遗余力地吸引投资者。 根据GEC项目组发来的信息，GEC是一种权益型货币，平台的最终收益将通过区块链技术公开公平地自动分配到每个GEC持币者的钱包中。 同时平台会利用区块链技术记录每一位消费者对平台的贡献，平台会自动分配一定比例的GEC权益作为奖励。

群主“女团长”向群里介绍，由于GEC是额度，不能增发，GEC流动性高，增值空间大。 “我们已与多家海外大品牌达成战略合作，您收到的GEC币近期可在欧洲奢侈品网站直接兑换正品合作独家设计的奢侈品包包。”

为了吸引记者购买GEC币，“女酋长”直言，如果现在低价买入，明年3月就有不错的回报。 “我不妨告诉你，明年3月，我们将正式推出GEC币，肯定会有大量资金进来带动市场，币值可能与比特币不相上下，等到3月吧，而且我不会让你赚钱。与比特币相比，传销是什么？ ，请吃饭。”“女领导”说。

徐辉还游说记者，“你对金融应该很敏感，因为电商平台上线GEC币，12月15日会有暴涨，现在一个GEC币不到1美元几十甚至几十万美金致富。这个GEC币有实体电商支撑，绝对比比特币更受欢迎，这是一个机会。”

不过，徐辉私下也向记者坦言，在管理炒币群时，上级会下达任务，要求大家积极游说入群购买GEC币。 记者了解到，像徐辉这样成功说服潜在投资者买币的团队负责人，可以获得一定份额的币作为奖励。

王志伟表示，GEC币在业内从未听说过，但有一种类似的币种叫token plus。 操作方法与GEC币非常相似。 早期，经济激励产生了快速的人群效应，类似于传销模式。 吸引更多人的资金，然后“割韭菜”，是非常典型的。

对于割韭菜的方式，王志伟指出，比如发行币价为100元，项目方通过“市值管理”将币价降低至50元。 币价大幅下跌，然后选择平仓获利。

“其实在行业里，砍掉50%的钱是比较良心的炒比特币发家的人，行业里砍掉90%的钱是比较普遍的。所以早期的数字货币市场是一个非常野蛮的市场，还有诸如此类的各种炒作，充斥着各种传销。 王志伟说。

余半成还指出，GEC币号称对应实体电商平台的股权。 如果不是通过正规渠道出资，股权也是假的。 最终，投资者会购买到虚假股权，这将导致未来出现许多法律纠纷。 数字货币市场会出现一些假冒项目，发行一些虚拟股权或债权，会涉及欺诈。

小心被骗

那么，这个号称即将上线的跨境电商实体支持的GEC项目，其背后究竟是什么？

据“女酋长”介绍，GEC币项目公司对应的国内母公司为商赢环球。

11月29日，国际金融报记者致电商赢环球信息披露相关负责人。 该负责人表示，上市公司披露的公开信息不涉及区块链和虚拟货币。 信息占上风。

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